根据市委统一部署和市委巡察工作领导小组的安排，2019年5月20日至7月31日，市委第三巡察组对市城投公司进行了巡察。2019年9月9日，巡察组向市城投公司反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改工作予以公布：
一、坚决落实巡察要求，把巡察整改工作作为当前首要政治任务
（一）强化组织领导，精心安排部署
为深入有序推进公司巡察反馈意见整改工作，成立了市城投公司巡察整改工作领导小组，进一步强化思想认识，压实主体责任，严格纪律要求，立即着手整改。整改期间，董事会召开了专题会议进行研究部署，领导班子成员深入基层进行专题调研分析，对整改难度大、进度缓慢的问题，由领导班子成员亲自研究、协同推进。
（二）坚持问题导向，研制整改方案
对照巡察反馈意见，在经过深入调查论证和专题研讨的基础上，研究制定整改方案，对巡察反馈问题逐一进行细化分解，充分将政治方向和工作实际相结合，针对性和可操作性相结合，落实责任，明确整改内容、责任部门、时限要求等，确保了整改的实效性。
（三）建立清单台账，层层压实责任
为扎实推进整改工作的落实，紧密结合市委第三巡察组巡察反馈意见和整改方案，对4个方面17项问题，建立了整改清单台账，针对每一个问题均制定了详细的整改措施，分管领导及各责任部门主动认领，对单销号，逐条逐项抓落实。确保巡视整改工作不折不扣、按时按质完成。
（四）坚持以上率下，带头落实整改
公司主要负责人认真履行第一责任人职责，在集中整改工作中亲自部署、亲自调度、亲自督办。班子其他成员也均能坚持以上率下、各司其职，带领所属部室等责任主体，根据整改责任对号入座，认领整改任务，聚焦问题，即知即改。同时，各责任部室等责任主体也均能勇于承担整改任务，对职责范围内的整改工作细抓严抓实抓，任务到人、责任到岗、要求到位，全面落实问题整改。
二、聚焦问题狠抓落实，确保整改任务全面完成
（一）党的领导弱化方面
1.关于“学习贯彻上级决策部署不够及时深入”问题的整改
公司党支部以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，组织全体干部职工进一步学习习近平总书记系列重要讲话精神、习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编，以及中央、自治区、防城港市、东兴市重大决策部署。巡察整改期间，公司通过召开领导班子会议、党支部会议、全体员工大会等集中学习研讨10次，进一步提升了公司员工政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，打牢了贯彻落实中央部署的思想理论基础，充分认识到党对国有企业的领导核心地位，确保在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。
2.关于“议事规则不规范”问题的整改
健全完善了《东兴市城投公司执行“三重一大”制度实施细则》，结合公司当前实际，进一步明确了议事原则、议事范围、议事程序等，对于研究“三重一大”问题，均通过董事会集体研究，充分发挥董事会在重大事项、重大决议上的主导作用。目前，在整改过程中，对子公司借款、公司办理流动资金贷款、2020年党建工作等重大决策，均通过公司董事会研究后执行，并规范做好了会议记录，表明班子成员每个人的讨论意见和具体决策过程。
3.关于“落实意识形态工作不严不实”问题的整改
①成立公司意识形态工作领导小组（东城投司发[2019]10号），安排人员明确分工责任，抓好落实及督导检查工作，确保公司意识形态工作的有效开展；
②拟定2020年意识形态工作计划，按照计划每半年召开一次意识形态分析研判会。
（二）党建抓而不实，党的意识薄弱
1.关于“董事会较少统筹部署公司的党建工作，抓党建的意识不够”问题的整改
①2019年11月18日召开董事会，专题讨论部署公司党支部换届工作，部署2019年年底及2020年公司党建、意识形态及党风廉政工作；
②2019年11月7日，组织召开支部会议，专题学习讨论党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》。
2.关于“支部发展党员工作力度不够，特别是发展公司领导班子成员入党效果不明显。发展党员材料不够规范”问题的整改
①公司领导班子成员共5人，其中3人为中共党员，2人为群众。公司董事长、党支部书记已多次找两位非党员的班子成员进行谈心谈话，对其2人进行党的知识宣讲及做思想动员，积极邀请班子成员参与到党组织开展的学习研讨及其他活动中来，共同提高学习成效及思想觉悟，希望其2人积极向党组织靠拢，以共产党员标准要求自己，以实际行动争取早日加入中国共产党。
②加大年轻党员发展力度，鼓励、动员公司广大青年骨干积极向党组织靠拢，追求上进，为公司党组织注入新鲜血液。
3.关于“城投公司党支部落实‘三会一课’制度不到位，存在学习及会议记录次数不够，时间颠倒、记录相同等现象”问题的整改
①公司党支部通过民主推荐出支部委员会候选人，并按要求将选举结果及候选人名单上报市直属机关工委批准。经市直属机关工委批复后，公司党支部于2019年11月21日召开2019年支部换届选举大会，选举产生了新一届党支部委员会委员。
②制定党支部2020年学习计划，采取集中和自学的方式，利用开展读书会、交流会、分享会等形式，充分调动员工的学习积极性，营造学习氛围；
③坚持执行谈心谈话制度，董事长找班子成员谈、班子成员之间互谈、分管领导找中层干部谈、中层干部找部门员工谈，从谈话中了解公司发展存在问题及员工思想动向及优势特点，促进公司业务发展壮大；
4.关于“党务公开栏内容少，更新不及时”问题的整改
整改情况：
①及时将党支部学习制度，党员缴费情况、民主评议等内容在党务公开栏更新。
②规范化党务公开栏，采取多种形式办活公开栏，增强党员归属感和认同感。
（三）管党治党责任担当不够，履行全面从严治党的主体责任不力。
1.关于“党风廉政建设推进力度不够，主体责任有待压实”问题的整改
①成立公司党风廉政工作领导小组（东城投司发[2019]11号），安排人员明确分工责任，抓好落实及督导检查工作，确保公司党风廉政工作的有效开展。
②严格督促落实“一岗双责”。制定了《市城投公司2020年度党风廉政建设和反腐败工作分解方案》，明确责任范围和责任分工，强化责任考核和责任追究，坚决杜绝重业务轻党建现象。
2.关于“干部选拔任用程序不规范”问题的整改
①组织人事工作分管领导、人事部门全体职员，认真学习领会《干部选拔任用条例》规定，进一步提高公司干部选拔任用工作的专业化、规范化水平。深刻理解文件实质，逐条研究政策内涵，在具体人事政策执行过程中认真贯彻落实。
②做好干部考察档案审核校对和补缺补漏工作，对以往干部考察文书档案进行整理完善，对缺漏的材料第一时间予以补充，确保干部考察文书档案系统、全面。
③在今后的干部选拔任用时，坚决做到以下几点：一是严把民主推荐工作关口，坚持做到召开推荐会议、公布推荐职位、任职条件、推荐范围，提出相关要求，组织好民主推荐工作，杜绝出现违规违纪行为，保证干部选拔任用工作的规范性和严肃性。二是认真组织干部考察工作。进一步完善考察程序、规范考察步骤。三是规范干部选拔任用征求意见程序。在干部选拔任用前书面征求纪检监察部门意见，杜绝以听代记、以口头征求代书面材料的不规范做法。
3.关于“对员工管理措施不完善不到位”问题的整改
①制定《东兴市城市建设投资有限责任公司2018年度绩效考评方案》，按程序开展员工年度考评。
②通过建立和不断完善员工绩效考评机制，树立良好的企业价值评估体系，努力实现科学的价值评估，合理分配价值，使考核工作规范化、制度化，激励员工奋发向上、人人争先，从而驱动各部门及员工积极创造价值，形成良性循环。
③通过年度绩效考评客观评价各部门及员工的工作绩效、工作态度和工作能力，帮助各部门及员工提升团队精神、团队竞争力、集体荣誉感、部门整体责任感、自身工作水平和能力，从而有效提升公司整体绩效，实现公司发展战略与人力资源战略。
④要求员工报备档案托管单位，了解员工档案存放地点，为下一步调档工作做好准备。
4.关于“执行中央八项规定精神不到位，财务管理不够规范”问题的整改
①组织公司财务人员学习《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《财务部门实施会计监督办法》等财务相关的法律法规，通过学习，使财务工作更加科学化、规划化，更有利于提高工作效率，降低财务风险。充分发挥财务工作的服务和监督职能。
②通过本次整改措施，规范了财务工作人员日常工作行为，严格遵守公司财务审批报销制度，做到了每一单财务支出票据必须有经手人、事由、审核人和审批人签字后，按照规定的审批程序完成之后方可报销出账。
③根据巡视组反馈意见问题清单逐项自查,已逐项对提出的问题进行整改。我公司在今后的支出中减少现金支出，严格按照《国家现金管理制度》执行，避免无事由提取大额备用金。
④已行文向政府请求配备财务总监，暂未收到回复。
5.关于“廉政风险防控工作存在漏洞”问题的整改
①加强廉政警示教育。加强用典型案例开展教育工作，10月18日，组织观看《国有企业党员领导干部严重违纪典型案件警示录》，12月3日，拟邀请市纪委专家到公司开展廉政讲座，增强警示教育效果。
②多次邀请市派驻城投公司纪检组参加公司董事会、支部会议、员工大会，对公司党建、廉政、业务工作进行指导。
（四）项目建设、监管存在廉政风险
1.关于“部分项目未按规定开展初步设计工作”问题的整改
已严格按反馈意见排查存在问题，经核查，已于2015年11月16日经东兴市发展和改革局批准取得中国东兴-越南芒街跨境经济合作区标准厂房的初步设计批复（东发改规[2015]172号）。整改期间，积极组织前期工作分管领导、前期部门全体职员认真学习领会《建设工程项目管理规范》规定，深刻理解建设项目前期工作的有关技术规范，进一步提高前期工作业务知识水平和工作能力。今后将继续加强对项目前期工作的监管，严格执行项目前期工作程序，确保项目依法依规有序推进。
2.关于“部分项目存在“先上车后补票”现象”问题的整改
对整改反馈意见中指出的市人民医院门诊综合楼、中国东兴-越南芒街跨境经济合作区中央大道工程Ⅰ、Ⅱ标等8个项目逐一进行排查，缺少施工许可证的市人民医院门诊综合楼等6个项目已补办完善相关手续；中国东兴-越南芒街跨境经济合作区中央大道工程Ⅱ标尚未开工，施工许可证正在积极办理；中国东兴-越南芒街跨境经济合作区中央大道工程Ⅰ标因时间跨度太长，施工单位人员变动较大，收集完善报建资料需要一定时间，现正在紧锣密鼓地办理完善。巡察整改期间，公司工程部内部召开2次专题例会、召开2次在建项目全体代表会议加强项目管理水平，传达落实会议整改要求，落实相关主体责任。今后工作中，对新开工项目将严格按照国家相关法律法规的要求，及时开展项目报建工作，针对无法开展项目罗列问题清单，及时查找问题的核心，形成问题导向，及时有效解决处理相关问题。加大基本建设项目的监督管理力度，每月开例会通报项目整改落实情况，确保项目依法依规有序推进。
3.关于“部分工程未按规定办理工程质量监督手续”问题的整改
组织公司工程部所有力量对项目应办未办的相关手续进行排查，目前，市人民医院门诊综合楼等9个项目已办理好工程质量监督手续；中国东兴-越南芒街跨境经济合作区中央大道工程Ⅱ标尚未开工，工程质量监督手续正在积极办理；中国东兴-越南芒街跨境经济合作区中央大道工程Ⅰ标因时间跨度太长，施工单位人员变动较大，收集完善报监资料需要一定时间，现正在紧锣密鼓地办理完善。整改期间，公司先后2次召开工程部内部专题例会，2次在建项目全体代表会议规范项目手续的办理，通过会议强调，采取制度分工与协作互助原则等提升业务员能力水平，严格执行项目开工前办理好工程质量监督手续的规定，确保工程建设按规定程序开展。进一步加强与财政部门对接，及时跟踪落实应缴费用。
4.关于“部分项目的工程勘察、设计、工程施工监理未按规定进行招标”问题的整改
①根据巡视组反馈意见问题清单已对各项目逐项开展自查，其中：
中国东兴-越南芒街跨境经济合作区中央大道工程勘察服务招标工作因投标人数不足三家而两次流标，后经东兴市发改局批准勘察服务不需再进行招标；初步设计、施工图设计中标单位已于2012年7月12日通过公开招标的方式确定。
市罗浮西路（北仑大道至界河大道段）道路工程设计及勘察中标单位已于2015年7月8日通过公开招投标方式确定。
市长湖路二期工程的设计中标单位已于2013年7月23日通过公开招投标方式确定；该项目地质勘察服务招标工作，于2013年5月30日、2013年6月17日先后两次在广西各招投标网站发布公告，均因潜在投标人不足而流标，后经东兴市发改局批准同意我公司不再进行该项目的地质勘察服务招标，可直接委托具有相应资质的地质勘察单位。
中国东兴-越南芒街跨境经济合作区中央大道工程1标段已于2013年7月10日按规定完成了施工监理的公开招标工作，并按招投标程序最终确定了中标单位；该项目2标段、3标段及4标段的施工监理招标均因潜在投标单位不足三个而两次流标，后经东兴市发改局批准同意不再进行施工监理招标，可直接委托具有相应资质的监理单位。
按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发改委2000年3号令）规定，总投资额在3000万元以下，监理费低于50万元的项目，可不进行公开招标，直接委托给监理机构。市长湖路二期工程分5个标段，因规划调整，3-5标暂不实施，因此我公司将市长湖路二期工程分期分标段开展工作，由于1、2标段总造价均不超过3000万元且监理费在50万元以下，因此我公司直接委托监理机构，未进行公开招标。
②在今后的项目推进中将严格把关，凡是归属于政府性投资项目的勘探、设计、施工、建立以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购或者投资金额达到文件所提及标准的，一律依法进行公开招标。同时，对项目招投标过程性资料进行审查，对招标代理机构即将移交的资料进行规范。强化程序监督，严格监督招标代理机构按照规定的程序进行招标，对招标公告公布、专家抽取、投标、开标、评标、定标、合同签订等具体环节进行严格把关，确保程序上不出问题。
5.关于“相关项目未按规定缴纳建安劳保费”问题的整改
①已多次行文向市财政申请项目建安劳保费。
②加大监督管理力度，确保项目依法依规有序推进。
6.关于“未按贷款合同规定的用途使用贷款”问题的整改
积极与银行或金融机构进行洽谈，寻求融资贷款方式的新举措，建立多方位融资合作渠道，创新项目资金投入模式。和贷款发放单位桂林银行防城港分行协调，争取在三年内提前归还部分未按合同规定用途使用的贷款。制定公司中长期投资发展计划，根据发展需求采取多渠道融资，并严格按照贷款用途将资金投放到规定的项目。
7.关于“违规融资多、欠债多”问题的整改
已就政府购买服务形式贷款和中国银行接洽，希望在2020年6月份之前通过债务置换的方式，延长贷款还款期限，缓解公司还款压力。已陆续接触金融机构，计划在两年内通过向其他金融机构贷款，提前归还融资资金。逐步建立债务风险评估机制，重视债务风险管理，对公司发展所需资金的使用和偿还进行合理与预算和规划，制定风险防控应急预案。探索多种方式增加公司优良资产途径，调整和优化公司资产结构。拓宽业务领域，提升公司综合竞争力，增强我公司盈利能力，提升企业价值，为公司赢取更好的投资氛围，更大的获利渠道，把企业做大做强，使公司拥有优质的偿债能力。
8.关于“国有资产管理不到位”问题的整改
①根据巡察反馈意见，计划改变市东郊片区外来人口临时安置房工程（一、二期及配套工程）用途，用于工业生产。为确保转变用途后符合环保要求，我公司发函请防城港市东兴生态环境局协助对该项目地块进行测评，目前已明确该项目在二级水源保护区范围内。因此，若改变板房用途，则存在较大局限性。下一步我公司将继续寻找符合环境保护要求的产业或项目引入，同时委托有相关资质的机构对已超出设计寿命的临时板房进行检测，并根据鉴定结果，按相关程序对该项目予以处置。
②已制定了《东兴市城市建设投资有限责任公司经营性国有资产管理办法（修订案）》、《东兴市城市建设投资有限责任公司经营性资产租赁管理办法（修订案）》，确保公司资产经营管理行为的有章可依。形成了由资产经营部牵头，工程管理部、财务部、合同法规部、发展投资部等相关部门配合的联动工作机制，共同促进公司已竣工验收的经营性资产后续管理工作的有效推进，确保公司国有资产经营行为的合法依规，保证经营收入的及时回笼。
③根据巡察反馈意见，已核实口岸二期专户个人欠款问题，并健全公司财务制度，严格控制公司财务借支报销流程及规范公司借款管理制度。
④为妥善处理东盟特色产业加工区租金缴纳问题，确保我公司租金收入及时回笼，避免国有资产流失情况发生，城投公司及下属子公司多次积极对接承租方，已陆续追回部分租金，并得到在2020年6月1日前偿还剩余租金的承诺。
三、持续巩固整改成果，促进各项工作健康快速发展
（一）围绕突出问题，抓好后续整改。继续把整改落实市委第三巡察组反馈问题作为当前和今后一个时期的重要任务，坚持目标不变、力度不减。对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边查边改、立行立改，确保巡察整改内容不折不扣完成，取得整改实效，促进公司持续健康发展。
（二）着力建章立制，构建长效机制。坚持以这次整改工作为突破口，深入查找并及时解决相关领域领导班子和党员干部职工在作风建设、廉洁自律、选人用人等方面存在的问题，从源头上持续深化整改工作并结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，加快建立健全相关制度规范，加快完善公司惩治和预防腐败制度体系。
（三）巩固整改成效，推动加快发展。进一步深化整改成效，把整改工作与全面从严治党紧密结合起来，与当前城投发展结合起来，与干事创业的作风转变结合起来，切实履行好市委、市政府赋予的投资融资、城市建设、资产经营三个主体职责，在加快发展中巩固和展现整改成果，为建设东兴作出新的更大贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0770-7663638;地址：东兴市东兴镇那超路599巷18号；电子邮箱：dx7663638@126.com。
东兴市城市建设投资有限责任公司
2020年1月6日
